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互联网欺诈,黑手党风格

联邦检察官发现了一个跨国证券欺诈计划,其中黑手党利用互联网进入股市。

在联邦检察官所说的是美国历史上最大的证券欺诈镇压行动中,周三有120人受到指控,包括所有五个纽约市有组织犯罪家庭的成员。

美国证券交易委员会执法部主任理查德沃克在接受哥伦比亚广播公司新闻早期节目主播布莱恩特·冈贝尔的采访时表示,政府并不认为参与诈骗的经纪人是无辜的受害者。 “我们相信他们知道(股票的实际价值)并且正在接受付款。他们知道他们在做什么。许多人都被捕了。”

这场意义深远的欺诈行为持续了五年多。 美国司法部长玛丽乔怀特说,在这种情况下,从未有过这么多人被指控过。

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“球拍企业的贪婪和伸手可及的范围没有限制。没有任何市场专业人士,或者某种类型的产品或公司或类型的受害者被排除在外。”怀特说。

联邦调查局负责纽约办事处的副主任Barry W. Mawn表示,调查“再次揭露了La Cosa Nostra渗透证券市场的努力。”

“无论暴徒试图从哪个市场渗透,从鱼市到股市,它使用的方法总是一样的:暴力和暴力威胁,”他说。

关于这个计划的新内容不是黑手党所做的,而是他们是如何做到的。

作为整体计划的一部分,互联网有时被用来推广股票。 公司被错误地吹捧为互联网或“互联网”公司,以诱使投资者利用互联网热潮。

但他们正在出售调查人员称无法提供回报的股票。 据称这些计划导致总损失超过5000万美元。

美国证券交易委员会执法主任沃克表示,逮捕行动应该是对任何其他可能正在考虑类似策略的不道德经纪人的警告。 “我相信这会发出强烈的信息。执法将很艰难。”

虽然对受害者来说代价高昂,但欺诈行为相对容易实施。

Stroz Associates的投资专家Ed Stroz解释说: “你基本上可以设置网站,引导人们使用它,你可以用很少的投资来影响很多受害者 。”

据称,参与者通过贿赂,敲诈勒索甚至谋杀谋杀来进行诈骗,以进一步欺诈,从而获得数百万美元的非法利润。

作为该计划的一部分,Bonanno和科伦坡的成员和同伙组织犯罪家庭据称与其余三个纽约有组织犯罪家庭的成员和同伙结成联盟。

检察官在一份声明中说,他们随后试图控制和渗透经纪人交易商,以欺骗工会养老金计划,利用传统的“锅炉房”操作和互联网技术来执行他们的犯罪。

他们说,当这些技术失败时,他们会采取威胁,敲诈勒索,身体恐吓和谋杀谋杀来促进他们的目标。

这些指控在曼哈顿美国地方法院的16份起诉和七项刑事诉讼中详细说明。

在这个庞大计划中受到指控的是10名涉嫌有组织犯罪的成员和同伙,前纽约警察侦探,西海岸投资顾问,股票发起人,经纪人,以及几家公司的官员,董事和其他内部人士。

搜查令在纽约的四个地点执行,一个在达拉斯,一个在犹他州的盐湖城。

Mawn说,逮捕发生在新泽西州,纽约州,康涅狄格州,宾夕法尼亚州,马里兰州,弗吉尼亚州,乔治亚州,佛罗里达州,阿拉巴马州,德克萨斯州,伊利诺伊州

据称该犯罪企业试图操纵八种公开交易的证券。 他们还试图欺骗投资者,涉及三个私人证券发行 - 证券直接由公司出售,而不是通过股票市场出售 - 包括Ranch 1 Inc.,一家在纽约经营快餐店的公司。市区和其他地方。

近年来,有组织犯罪家庭的成员更频繁地出现在证券欺诈调查中。

当局表示,暴徒们试图渗透华尔街,因为他们已经被迫离开了许多更传统的球拍,而且由于股票价值的大幅上涨使他们相信可以轻松赚钱。

斯特罗兹说: “要做到这一点要比出售可卡因或海洛因或从事高利贷或毒品或暴力犯罪更难。”

怀特说: “随着暴徒进入不同类型的企业,他们会去钱所在的地方,显然股市就是其中之一 。”

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