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COA将DOJ标记为无证工资单,未经授权的帐户

发布于2018年5月25日上午11:47
更新时间:2018年5月26日下午5点48分

审计。无证工资单和未经授权的账户是2017年对司法部审计的州审计员的意见。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

审计。 无证工资单和未经授权的账户是2017年对司法部审计的州审计员的意见。 摄影:LeAnne Jazul / Rappler

菲律宾马尼拉(更新) - 司法部(DOJ)的2017年审计报告显示,其部分付款和账户未得到遵守,包括未经授权维持的无证工资单和银行账户。

美国司法部于2017年由司法部长Vitaliano Aguirre II领导。 司法部长Menardo Guevarra

在5月26日星期六发给司法报道的一份声明中,Aguirre说他“没有参与审计委员会(COA)发布的年度审计报告的交易主题。”

在COA于5月24日星期四公布的司法部审计报告中,司法部门被发现有未经核对的付款,无证工资单仅在2018年3月支付,以及休眠和未经授权的账户。

未经授权的账户包括来自AMAN Future Pyramid Scam的价值P8百万的信托基金。

不支持的工资单

共有4张优惠券,日期为2018年3月1日 - 或者是Aguirre上个月在办公室 - 这些优惠价值为2768万,没有证明文件。

未完成的薪资。审计委员会(COA)将2018年3月支付的四张凭单标记为没有工资单登记。 COA审计报告的屏幕截图

未完成的薪资。 审计委员会(COA)将2018年3月支付的四张凭单标记为没有工资单登记。 COA审计报告的屏幕截图

COA代金券表示,“工资单登记册不支持”。

“我们重新加入,会计部门提交了四张不受支持的日记账凭证(JEV)的证明文件,并加快了对交易的验证,”州审计员说。

当审计员注意到工作订单中有超过3300万美元未记录的工资支付以及司法部官员和雇员的津贴时,这4张优惠券被标记。

当COA引起司法部的注意时,司法部门的财务小组表示,他们已经将332亿比索的部分资金与4张代金券进行了对账。 但经过核实,COA表示这4张优惠券仍然没有得到支持。

COA表示,还有一些未经调和的P568,564,这仍然由司法部财务小组处理,以便与记录进行协调。

Aguirre周六援引司法部财务小组的话说,这些代金券不是“完全没有文件或证明文件”。

“COA似乎要求提交题为薪资登记的文件。 该文件可以提交给菲律宾土地银行(LBP),作为向官员和员工贷记金额的依据,“Aguirre说。 他补充说,登记册已于5月22日提交给COA。

未经授权的帐户

COA表示,司法部在没有授权的情况下维持了3个银行账户。 这些是AMAN期货金字塔诈骗信托基金,Yolanda索赔,受害者赔偿基金(VCF)和证人保护计划(WPP)基金等的土地银行账户。

未经授权的账户。审计委员会(COA)表示,司法部一直在维持账户无权限。 COA审计报告的屏幕截图

未经授权的账户。 审计委员会(COA)表示,司法部一直在维持账户无权限。 COA审计报告的屏幕截图

“我们建议管理层向国库(NT)全额转移或存入代表未经授权的政府存托银行存放的银行账户余额P 65,685,647.45,”COA说。

COA指出,从2015年开始,或者当参议员Leila de Lima仍然是司法部的负责人时,已经有部分合规。

据司法部财务小组称,总金额为P390万美元,或者 住房和城市发展协调委员会 (HUDCC)和联合国儿童基金会账户的数额已经存入国库。

美国司法部表示,他们将很快存入AMAN期货金字塔骗局基金,而Yolanda基金的余额 “仍用于支付要求重新考虑增加索赔的员工的索赔”。

“关于VCF账户,管理层在退出会议期间决定维持银行账户立即支付受害者的索赔,”COA说。

没有停车的钱

COA还标志着司法部在其工资账户中停止未动用资金的“做法”。

COA发现了“无证转让”P621.6百万。 在与司法部的退出会议上,州审计员被告知,资金转账是用于该部门收到的拨款的未动用余额。

“自动柜员机账户被用作未使用的停车账户(现金分配通知),以避免瘫痪,”COA在预算部发布的2017年1月3日发布的国家预算通函(NBC)第567号的中提琴中表示。管理层(DBM)和总统罗德里戈·杜特尔特在2017年的否决信息。

Aguirre说:“当某个时期的义务因为部门无法控制的原因而在那段时间内没有支付时,就会发生这种情况。 为了解决这种情况,司法部每月转移NCA以避免NCA失效并确保有足够和可用的NCA来支付到期和可承担的义务被认为是有益的。

“我们建议财务处停止向没有有效支出的交易转账到ATM工资账户的做法,并在没有有效义务的情况下向财政局返还任何存款,”COA说。

Aguirre还在防御性地声称,之前的报告暗示这些资金已转移给一些受益人。 他说,这是“离事实最远的事情”。

司法部承诺调整和纠正余额,并补充说“有些已经在账簿中占用了”。

COA在答复中表示,“管理层没有详细说明他们对书中已经采用的交易的评论。”

在一条短信中,Guevarra说他将要求财务团队做出解释。 - Rappler.com